Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам отчетного 2022 года»:
Итоги голосования по п.4.1. вопроса:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 1 голос,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итоги голосования по десятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по шестнадцатому вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по п.16.1. вопроса:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 1 голос,
«Воздержались» - 0 голос.
Итоги голосования по п.16.2. вопроса:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 1 голос,
«Воздержались» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2022 года не выплачивать.
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Утвердить изменения №8 в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 8).
10.2. Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Банка.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
16.1. Одобрить заключение сделок (кредита/ кредитной линии/ овердрафта/ гарантии/ гарантийной линии), а также внесение изменений в ранее утвержденные параметры сделок (кредита/ кредитной линии/ овердрафта/ гарантии/ гарантийной линии) с лицом (лицами), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии соответствия параметров каждой сделки/ измененной сделки установленным требованиям.
Соответствующие сделки могут быть совершены в течение 1 года с даты принятия решения Советом директоров без дополнительного рассмотрения Советом директоров Банка.
Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
16.2. Одобрить заключение договоров залога в обеспечение сделок, указанных в п. 1 настоящего решения и договора уступки требований № 21/18 от «30» декабря 2020 г., а также внесение изменений в ранее утвержденные параметры сделок по договорам залога с лицом (лицами), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии соответствия параметров каждой сделки /измененной сделки установленным требованиям.
Соответствующие сделки могут быть совершены в течение 1 года с даты принятия решения Советом директоров без дополнительного рассмотрения Советом директоров Банка.
Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2023 года, Протокол № 10/27-04-23.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 20 23 г . М.П.